云鼎国际4118welcome

  • English

天下效劳热线

4001-100-800
云鼎国际4118welcome(中国游)官方网站-登录入口
投资者关系

云鼎国际4118welcome水泥股份有限公司第六届董事会第八次聚会决议暨召开2009年第二次暂时股东大会的通告

2009-12-0131399次
云鼎国际4118welcome水泥股份有限公司第六届董事会第八次聚会决议
暨召开2009年第二次暂时股东大会的通告
 
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
 
云鼎国际4118welcome水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次聚会于2009年11月30日召开，聚会应到董事9人，实到9人。公司于2009年11月24日划分以专人送达和传真方法向全体董事发出了聚会通知。聚会切合有关执法、规则、规章和公司章程的划定，正当有用。
一、本次董事会聚会经审议并投票表决，通过如下主要决议：
（一）关于调解公司2009年非果真刊行A股股票计划的议案；
公司董事会逐项审议并通过了《关于调解公司2009年非果真刊行A股股票计划的议案》，关联董事Tom Clough先生、Paul O'Callaghan先生和Paul Thaler先生对该议案所有子项均回避表决。
凭证2009年9月尾，国务院批转生长刷新委等部分《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设指导工业康健生长若干意见的通知》的工业政策精神，公司拟对公司第六届董事会第三次聚会及公司2009年第一次暂时股东大会审议并通过的《关于调解公司2009年非果真刊行A股股票计划的议案》中的召募资金用途举行响应调解：除了保存原计划中的两个余热发电项目外，将其它新建水泥熟料生产线项目所有调解为切合国家工业政策导向的余热发电及工业链延伸项目。同时，刊行股票数目及召募资金额、刊行价钱及定价原则等相关条款也举行响应调解。经调解的非果真刊行A股股票计划如下：
1.         刊行股票的种类：人民币通俗股（A股）（表决效果：赞成6票，阻挡0票，弃权0票）；
2.         刊行股票每股面值：人民币1.00元（表决效果：赞成6票，阻挡0票，弃权0票）；
3.         刊行股票数目及召募资金额：本次刊行股票数目不凌驾1.35亿股，召募资金净额（指召募资金总额扣除刊行用度后的净额）不凌驾250,000万元。最终刊行股数及召募资金净额将提请公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在董事会决议通告日至刊行日时代若有派息、送股、资源公积金转增股本等除权除息事项，将对刊行股票数目举行响应调解（表决效果：赞成6票，阻挡0票，弃权0票）；
4.         刊行工具及认购方法：包括公司第一大股东Holchin B.V.在内的不凌驾10名切合股东大会决议划定条件的特定工具。其中，Holchin B.V.将凭证本次刊行前其所持股份在公司总股本中所占的比例认购本次非果真刊行的股份。所有刊行工具均以现金认购本次非果真刊行的股票（表决效果：赞成6票，阻挡0票，弃权0票）；
5.         刊行价钱及定价原则：本次刊行价钱不低于公司第六届董事会第八次聚会决议通告前20个生意日公司股票生意均价的90%，即20.49元/股。公司股票在董事会决议通告日至刊行日时代若有派息、送股、资源公积金转增股本等除权除息事项，将对刊行底价举行响应调解。最终刊行价钱将在公司取得刊行批准批文后，凭证《上市公司非果真刊行股票实验细则》的划定，凭证竞价效果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。所有刊行工具均以相同的最终刊行价钱举行认购（表决效果：赞成6票，阻挡0票，弃权0票）；
6.         锁按期及上市所在：公司第一大股东Holchin B.V.所持股份自本次非果真刊行竣事之日起三十六个月内不得转让。其他特定工具认购的股份，自本次非果真刊行竣事之日起，十二个月内不得转让。在锁按期满后，本次非果真刊行的股票将申请在上海证券生意所上市生意（表决效果：赞成6票，阻挡0票，弃权0票）； 
7.         决议的有用期：本次刊行股票的决议有用期为自股东大会审议通过之日起12个月内（表决效果：赞成6票，阻挡0票，弃权0票）；
8.         召募资金用途（表决效果：赞成6票，阻挡0票，弃权0票）；
公司本次召募资金项目如下表：
序号
项目名称
项目简称
总投资
（万元）
使用召募资金
（万元）
一、纯低温余热发电项目
1
湖北襄樊7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程
襄樊发电
5,071.47
1,300.00
2
湖北咸宁7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程
咸宁发电
5,084.06
3,000.00
3
西藏7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程
西藏发电
6,000.00
6,000.00
4
四川渠县9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程
渠县发电
5,010.00
5,000.00
5
四川万源7.0MW水泥窑纯低温余热发电工程
万源发电
5,197.60
5,100.00
6
重庆涪陵9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程
涪陵发电
5,858.54
5,800.00
7
湖南株洲9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程
株洲发电
6,572.00
6,500.00
8
湖北秭归7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程
秭归发电
4,985.30
4,900.00
9
湖南郴州9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程
郴州发电
6,572.00
6,500.00
10
云南东川4.5MW水泥窑纯低温余热发电工程
东川发电
3,589.95
3,500.00
11
湖南道县7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程
道县发电
5,620.00
5,600.00
12
湖北黄石15.0MW水泥窑纯低温余热发电工程
黄石发电
9,055.81
9,000.00
13
湖北宜昌10.5MW水泥窑纯低温余热发电工程
宜昌发电
6,352.08
6,300.00
14
湖北恩施3.6MW水泥窑纯低温余热发电工程
恩施发电
2,489.28
2,400.00
15
云南昭通7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程
昭通发电
5,615.00
5,600.00
小计
83,073.09
76,500.00
二、混凝土搅拌站项目
1
湖北阳新年产20万方混凝土搅拌站项目
阳新混凝土
2,318.00
2,300.00
2
湖北黄冈年产20万方混凝土搅拌站项目
黄冈混凝土
2,318.00
2,300.00
3
湖北大冶年产20万方混凝土搅拌站项目
大冶混凝土
2,318.00
2,300.00
4
云南东川年产20万方混凝土搅拌站项目
东川混凝土
2,198.00
2,100.00
5
四川万源年产20万方混凝土搅拌站项目
万源混凝土
2,000.00
2,000.00
6
重庆涪陵年产30万方混凝土搅拌站项目
涪陵混凝土
2,318.00
2,300.00
7
河南信阳年产20万方混凝土搅拌站项目
信阳混凝土
2,000.00
2,000.00
8
湖北宜昌年产30万方混凝土搅拌站项目
宜昌混凝土
2,468.00
2,400.00
9
湖北赤壁年产20万方混凝土搅拌站项目
赤壁混凝土
2,318.00
2,300.00
10
湖北鄂州年产20万方混凝土搅拌站项目
鄂州混凝土
2,318.00
2,300.00
11
湖北汉川年产20万方混凝土搅拌站项目
汉川混凝土
2,163.00
2,100.00
12
湖北石首年产20万方混凝土搅拌站项目
石首混凝土
2,368.00
2,300.00
13
湖北天门年产20万方混凝土搅拌站项目
天门混凝土
2,318.00
2,300.00
14
湖北江陵年产20万方混凝土搅拌站项目
江陵混凝土
2,318.00
2,300.00
15
湖北秭归年产20万方混凝土搅拌站项目
秭归混凝土
2,318.00
2,300.00
16
湖北宣恩年产20万方混凝土搅拌站项目
宣恩混凝土
2,418.00
2,400.00
17
湖北大悟年产20万方混凝土搅拌站项目
大悟混凝土
2,378.00
2,300.00
18
河南罗山年产20万方混凝土搅拌站项目
罗山混凝土
2,318.00
2,300.00
19
湖南道县年产20万方混凝土搅拌站项目
道县混凝土
2,000.00
2,000.00
20
湖南郴州年产20万方混凝土搅拌站项目
郴州混凝土
2,000.00
2,000.00
21
湖北鹤峰年产20万方混凝土搅拌站项目
鹤峰混凝土
2,218.00
2,200.00
22
湖南株洲年产20万方混凝土搅拌站项目
株洲混凝土
2,618.00
2,600.00
23
湖北武汉东湖高新年产30万方混凝土搅拌站项目
东湖混凝土
2,818.00
2,800.00
24
湖北咸宁年产20万方混凝土搅拌站项目
咸宁混凝土
2,618.00
2,600.00
25
湖北鄂州葛店年产20万方混凝土搅拌站项目
葛店混凝土
2,818.00
2,800.00
小计
58,263.00
57,600.00
三、骨料生产线项目
1
湖北阳新年产300万吨骨料生产线
阳新骨料
16,588.54
15,900.00
小计
16,588.54
15,900.00
四、送还乞贷及增补流动资金
1
送还公司乞贷
送还乞贷
60,000.00
60,000.00
2
增补公司流动资金
增补流动资金
40,000.00
40,000.00
小计
100,000.00
100,000.00
合计
257,924.63
250,000.00
注：1、若本次现实召募资金小于拟使用召募资金投资额，缺口部分由公司自筹解决；或者在不改变拟投资项目的条件下，董事会对拟投入的单个或多个详细项目的拟投入召募资金金额举行调减；或者对详细项目举行调减。
2、本次召募资金到位之前，公司将凭证项目进度的现真相形以自筹资金先行投入，并在召募资金到位之后用于置换先行投入的自筹资金及后续投入。
3、若本次召募资金项目现实运用金额小于上述拟使用召募资金投资额，则董事会将依法推行相关程序后将节约的召募资金用于增补公司流动资金或用于降低公司的欠债。
 
9.         本次刊行完成后公司滚存利润的分派计划：本次刊行完成后，新老股东可按各自所持本公司股权比例分占阻止本次刊行其时滚存的未分派利润（表决效果：赞成6票，阻挡0票，弃权0票）。
本议案所涉及的关联生意事项，已经公司三名自力董事审阅并一致赞成将该生意事项提交董事会讨论。公司自力董事均赞成公司凭证本次非果真刊行计划的内容推进相关事情。
（二）关于本次非果真刊行A股股票召募资金妄想投资项目可行性剖析报告的议案（表决效果：赞成6票，阻挡0票，弃权0票）；
议案详情请见公司在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）上同日宣布的《关于本次非果真刊行A股股票召募资金妄想投资项目可行性剖析报告》。
关联董事Tom Clough先生、Paul O’Callaghan先生和Paul Thaler先生对该议案均回避表决。
本议案所涉及的关联生意事项，已经公司三名自力董事审阅并一致赞成将该生意事项提交董事会讨论。公司自力董事均赞成公司凭证本次非果真刊行计划的内容推进相关事情。
    （三）关于公司与Holchin B.V.有限责任公司签署附条件生效股份认购条约的增补协议的议案（表决效果：赞成6票，阻挡0票，弃权0票）；
公司董事会审议通过了《云鼎国际4118welcome水泥股份有限公司与Holchin B.V.有限责任公司签署附条件生效股份认购条约的增补协议的议案》，因该议案涉及公司第一大股东Holchin B.V.以现金认购部分非果真刊行股票，关联董事Tom Clough先生、Paul O’Callaghan先生和Paul Thaler先生对该议案均回避表决。
本议案所涉及的关联生意事项，已经公司三名自力董事审阅并一致赞成将该生意事项提交董事会讨论。公司自力董事均赞成公司凭证本次非果真刊行计划的内容推进相关事情。
（四）关于提请股东大会授权董事会全权治理与本次非果真刊行A股股票有关事宜的议案（表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票）。
提请公司股东大会授权董事会全权治理与本次非果真刊行A股有关的所有事宜，包括但不限于：
1.         授权董事会凭证详细情形制订和实验本次非果真刊行A股股票的详细计划，其中包括刊行时机、刊行数目、刊行起止日期、刊行价钱、详细申购步伐及与刊行计划有关的其他事项；
2.         授权董事会在本次现实召募资金金额低于拟使用召募资金投资额时，可对拟投入的单个或多个详细项目的拟投入召募资金金额举行调减，或者对详细项目举行调减；
3.         授权董事会在股东大会决议规模内对召募资金投资项目详细安排举行调解，包括但不限于对妄想投资项目顺序和分派金额举行适当的调解等；
4.         授权董事会约请中介机构，治理本次非果真刊行A股股票刊行申报事宜；
5.         授权董事会签署与本次非果真刊行有关的条约、协媾和文件；
6.         授权董事会凭证本次非果真刊行的效果，修改《公司章程》响应条款、验资和治理工商变换挂号；
7.         在本次非果真刊行股票完成后，治理本次非果真刊行股票在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司的证券存管、挂号等相关事宜和在上海证券生意所上市的事宜；
8.         如证券羁系部分关于非果真刊行股票的政策爆发转变或市场条件爆发转变，除涉及有关执法、规则及本公司章程划定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次非果真刊行A股股票的详细计划等相关事项举行响应调解；
9.         授权董事会治理与本次非果真刊行A股股票有关的其他事项；
10.     提请股东大会授权董事会在泛起不可抗力或其他足以使本次非果真刊行妄想难以实验或虽然可以实验但会给公司带来极其倒运效果之情形，可酌情决议该等非果真刊行妄想延期实验；
11.     本授权自股东大会审议通过之日起一年内有用。
 
（五）关于召开公司2009年第二次暂时股东大会的议案（表决效果：赞成9票，阻挡0票，弃权0票）。
 
二、关于召开公司2009年第二次暂时股东大会的通知
1.         现场聚会时间：2009年12月16日（星期三）上午9时
网络投票时间：2009年12月16日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00
2.         股权挂号日：
（1）       A股股权挂号日：2009年12月7日
（2）       B股股权挂号日：2009年12月10日（最后生意日为12月7日）
3.         聚会所在：中国湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼公司武汉营业中心1楼1号聚会室
4.         聚会召集人：公司董事会
5.         聚会投票表决方法：本次股东大会接纳现场投票与网络投票相连系的方法。公司将通过上海证券生意所生意系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。统一表决权只能选择现场、网络表决方法的一种。统一表决权泛起重复表决的，将以第一次投票为准。
6.         聚会议案：
(1) 逐项审议关于调解公司2009年非果真刊行A股股票计划的议案；
(2) 审议关于本次非果真刊行A股股票召募资金妄想投资项目可行性剖析报告的议案；
(3) 审议关于公司与Holchin B.V.有限责任公司签署附条件生效股份认购条约的增补协议的议案；
 (4) 审议关于提请股东大会授权董事会全权治理与本次非果真刊行A股股票有关事宜的议案。
 
7.         出席聚会工具
（1）       公司董事、监事及高级治理职员。
（2）       公司约请的见证状师。
（3）       2009年12月7日下昼3时收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的A股股东及2009年12月10日下昼3时收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的B股股东(B股股权挂号的最后生意日为12月7日)。股东自己如不可出席本次大会，可委托署理人出席，但需填写授权委托书。授权委托书的名堂请见附件。
股东均有权出席本次大会。
8.         聚会挂号步伐
（1）       挂号时间：2009年12月15日上午9:00-11:30，下昼2:00-5:00；
                 12月16日上午8：00-9：00。
（2）       挂号所在：中国湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼公司武汉营业中心5楼D区证券办公室。
（3）       挂号方法：法人股东法定代表人亲自出席聚会的，应持自己身份证、能证实其具有法定代表人资格的有用证实及股权证实治理挂号手续；法人股东委托署理人亲自出席聚会的，署理人应持自己身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证实治理挂号手续；
小我私家股东亲自出席聚会的，应持自己身份证或其他能够批注其身份的有用证件或证实、股票账户卡治理挂号手续；小我私家股东委托署理人亲自出席聚会的，应出示自己有用身份证件、股东授权委托书治理挂号手续。
股东也可接纳信函或传真的方法挂号。
9.         其他事项
（1）       本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通用度自理。
（2）       本次聚会联系人：王璐女士、彭普新先生。
联系电话：027-87773898
传真：027-87773962
邮编：430073
特此通告。
 
云鼎国际4118welcome水泥股份有限公司董事会
2009年12月1日
 
 
云鼎国际4118welcome水泥股份有限公司股东
加入2009年第二次暂时股东大会
网络投票的操作程序
 
1、本次暂时股东大会通过生意系统举行网络投票的时间为2009年12月16日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照上海证券生意所买入股票操作。
2、网络投票时代，股东申报一笔买入委托即可对本次议案举行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：A股：738801，B股：938933；  证券简称：云鼎国际4118welcome投票
3、股东投票的详细流程
（1）       网络投票时代,股东以申报“买入”委托的方法对表决事项举行投票。
股票种类
投票证券代码
证券简称
生意偏向
买入价钱
A股
738801
云鼎国际4118welcome投票
买入
对应申报价钱
B股
938933
云鼎国际4118welcome投票
买入
对应申报价钱
（2）       在委托价钱项下填写本次暂时股东大聚会案序号，详细情形如下：
议案序号
议案内容
对应的申报 价钱
1
关于调解公司2009年非果真刊行A股股票计划的议案
1.00元
1.1
刊行股票的种类
1.01元
1.2
刊行股票每股面值
1.02元
1.3
刊行股票数目及召募资金额
1.03元
1.4
刊行工具及认购方法
1.04元
1.5
刊行价钱及定价原则
1.05元
1.6
锁按期及上市所在
1.06元
1.7
决议的有用期
1.07元
1.8
召募资金用途
1.08元
1.9
本次刊行完成后公司滚存利润的分派计划
1.09元
2
关于本次非果真刊行A股股票召募资金妄想投资项目可行性剖析报告的议案
2.00元
3
关于公司与Holchin B.V.有限责任公司签署附条件生效股份认购条约的增补协议的议案
3.00元
4
关于提请股东大会授权董事会全权治理与本次非果真刊行A股股票有关事宜的议案
4.00元
 
【注】本次股东大会投票，关于议案1中有多个需表决的子议案。以议案1为例，1.00元代表对议案1下所有子议案举行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。
  
在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类
对应申报股数
赞成
1股
阻挡
2股
弃权
3股
 
（3）       确认投票委托完成。
4、注重事项
（1）       对统一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不可撤单；
（2）       对不切合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

 

云鼎国际4118welcome水泥股份有限公司

 

2009年第二次暂时股东大会授权委托书
兹委托         先生（女士）代表自己（或本单位）出席云鼎国际4118welcome水泥股份有限公司2009年第二次暂时股东大会，并代表自己（或本单位）遵照以下指示对下列议案行使表决权。
议案序号
议案内容
表决意见
赞成
阻挡
弃权
1
关于调解公司2009年非果真刊行A股股票计划的议案
 
 
 
1.1
刊行股票的种类
 
 
 
1.2
刊行股票每股面值
 
 
 
1.3
刊行股票数目及召募资金额
 
 
 
1.4
刊行工具及认购方法
 
 
 
1.5
刊行价钱及定价原则
 
 
 
1.6
锁按期及上市所在
 
 
 
1.7
决议的有用期
 
 
 
1.8
召募资金用途
 
 
 
1.9
本次刊行完成后公司滚存利润的分派计划
 
 
 
2
关于本次非果真刊行A股股票召募资金妄想投资项目可行性剖析报告的议案
 
 
 
3
关于公司与Holchin B.V.有限责任公司签署附条件生效股份认购条约的增补协议的议案
 
 
 
4
关于提请股东大会授权董事会全权治理与本次非果真刊行A股股票有关事宜的议案
 
 
 
    请在响应栏内以“√”体现投票意向（若有未作详细指示的议案，股东署理人可全权行使表决权）
 
委托人署名（盖章）：          
身份证号码或营业执照号码：
股东帐号：                    
持股种类和数目：
 
受托人署名：                  
身份证号码：
委托日期：
委托限期：自委托日至本次聚会终结时为止
  • 官方微信
    云鼎国际4118welcome(中国游)官方网站-登录入口
  • 客服中心
    云鼎国际4118welcome(中国游)官方网站-登录入口

Copyright 2021 云鼎国际4118welcome水泥股份有限公司 鄂ICP备09010176号-1

仅支持IE10以上版本公司注册地点：中国-湖北-黄石-大棋大道东600号营业中心地点：湖北省武汉市东湖新手艺开发区高新大道 426号云鼎国际4118welcome大厦

【网站地图】【sitemap】